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节能风电:2020年临时第二次股东大会见证法律意

作者:尊龙现金娱人生就是 发布时间:2020-06-14 03:40 点击数:

  大会(以下简称“本次股东大会”)采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,

  层会议室召开。因全国抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情需要,北京市天元律师事

  务所(以下简称“本所”)接受公司聘任,指派本所律师通过视频方式参加本次股

  东大会会议,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下

  简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)

  以及《中节能风力发电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规

  定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、

  事会第十三次会议决议公告》、《中节能风力发电股份有限公司第四届监事会第七次

  决议公告》、《中节能风力发电股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三

  次会议相关议案的事前认可意见》、《中节能风力发电股份有限公司独立董事关于公

  司第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》、《中节能风力发电股份有限公

  知》”)以及本所律师认为必要的其他文件和资料;本所见证律师通过视频方式出

  席现场会议,审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开,

  《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经

  发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行

  了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论

  性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责

  公告文件一并提交上海证券交易所(以下简称“上交所”)予以审核公告,并依法对

  该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投

  议室召开,由公司董事长刘斌先生主持,完成了全部会议议程。本次股东大会网络

  投票通过上交所股东大会网络投票系统进行,通过交易系统进行投票的具体时间为

  会的股东及股东代表通过视频方式参会,本所见证律师亦通过视频方式出席现场会

  股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股东

  股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)48人,

  网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下,经核查,本所

  进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况,以上证所信息网络有限公司向公

  表决权股份总数的三分之二以上审议通过;且本议案涉及关联交易,关联股东中国

  的三分之二以上审议通过;且本议案涉及关联交易,关联股东中国节能环保集团有

  的三分之二以上审议通过;且本议案涉及关联交易,关联股东中国节能环保集团有

  规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员


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